東方基金管理有限責任公司關于公司董事變更的公告
時間：2011-03-10
鑒于東方基金管理有限責任公司（以下簡稱“本公司”）董事在一年內變更超過百分之五十，根據相關法規規定，特公告如下：
因本公司第二屆董事會任期屆滿，經本公司股東會審議，全體股東一致通過，選舉楊樹財先生、張興志先生、安紅軍先生、許建軍先生、邱建武先生、單宇先生為本公司第三屆董事會非獨立董事，楊樹財先生、安紅軍先生、許建軍先生、邱建武先生、單宇先生為上屆董事連任；鑒于本公司第二屆董事會獨立董事黑學彥先生、劉鋒先生、宋冬林先生已連續兩屆擔任本公司獨立董事，根據本公司章程“獨立董事任期不超過兩屆”的規定，選舉金碩先生、矯艾辛女士、關雪凌女士為本公司第三屆董事會獨立董事。本公司第二屆董事會的其他董事不再繼續擔任本公司董事職務。
鑒于許建軍先生因工作調動原因提出辭去本公司第三屆董事會董事職務，根據本公司相關股東提案，經本公司股東會決議，聘任齊偉麗女士擔任本公司第三屆董事會董事，許建軍先生不再擔任本公司董事職務。
上述董事變更事項，本公司已按規定向中國證監會和北京證監局報告。
特此公告。
東方基金管理有限責任公司
2011年3月10日
附：新任董事簡介
張興志先生，碩士研究生，研究員。歷任吉林省經濟體制改革委員會職員、研究所所長、宏觀處處長、產業處處長，吉林亞泰集團股份有限公司副總裁；現任東北證券股份有限公司副總裁、紀委書記。
金碩先生，教授。歷任吉林大學總務辦公室副主任、副教授、教授，長春稅務學院黨委書記、院長，長春市政協委員，吉林省政協委員、文教衛生委員會副主任；現任吉林財經大學黨委書記。
矯艾辛女士，大學本科。歷任中國銀行長春分行營業部經理、營業部、貿易部及外聯副行長，紐約分行營業部經理，倫敦分行營業部、貿易部、人事行政部助理總經理、信貸審批委員會委員，英國Aveling Barford重型卡車制造廠業務拓展（亞洲）董事，香港怡和辦公設備有限公司業務拓展經理、高級顧問；現任香港捷成中國貿易有限公司企業關系及特殊項目部總經理、上海分公司總經理。
關雪凌女士，經濟學博士。歷任中國人民大學東歐中亞研究所副所長、所長；現任中國人民大學俄羅斯研究中心主任、國務院發展研究中心歐亞社會發展研究所特約高級研究員、中國俄羅斯東歐中亞學會常務理事。
齊偉麗女士，會計師。歷任中國計算機軟件與技術服務總公司工程師，中軟總公司多維公司會計師，北京宏世通達商貿集團財務部長，中輝投資有限公司財務總監，新疆中建投資有限責任公司總經理，中天高科特種車輛有限公司副總經理，北京中輝陽光房地產開發有限公司董事；現任北京京發置業有限公司監事，北京宏世通達商貿集團副總經理。
